Комиссия по надзору за финансовым рынком Австрии (FMA) начала расследование в отношении Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с нарушением норм, направленных на борьбу отмыванием денег.
Об этом со ссылкой на годовой отчет банка сообщает Reuters.
Проверка касается платежей с участием России и связана с данными Международного консорциума журналистов-расследователей в рамках проекта Cyprus Confidential.
Расследование сосредоточено на так называемых правилах «знай своего клиента», заявили в банке, имея в виду ключевую меру безопасности по предотвращению отмывания денег.
Представитель банка заявил, что он был проинформирован о выводах регулятора в январе и что он будет обжаловать любые штрафы, хотя ни один из них еще не был вынесен. «Речь идет о старых выплатах до 2020 года», — сказал он.
Как писала Planeta, утром 24 февраля 2022 года войска Российской Федерации по приказу Владимира Путина начали новое вторжение в Украину сразу по нескольким направлением, в том числе с территории Беларуси.
Однако блицкриг не состоялся и ВСУ удалось сдержать и отбросить противника, уничтожив и ранив с начала вторжения уже около 408 240 личного состава, 6526 танков, 12410 бронемашин, 9916 артиллерийских систем, 682 средства ПВО, 999 РСЗО, 7628 БПЛА, 26 кораблей, 339 военных самолетов и 325 вертолетов, 12960 военных автомобилей и автоцистерн, 1575 единиц спецтехники, 1903 крылатые ракеты.
В итоге российские войска приступили к бомбардировке и обстрелам жилых кварталов с целью посеять панику и запугать украинцев. Силы РФ спешно покинули северные регионы Украины и после частичной доукомплектации были переброшены на Донбасс и под Харьков.
С течением времени ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском и Херсонском направлениях. В результате были освобождены почти вся Харьковская область и город Херсон.
В конце лета 2023 года ВСУ начали наступление сразу на нескольких направлениях – на Донбассе, выбивая российские оккупационные войска из Бахмута и других населенных пунктов; и на Юге – в Запорожской области, где украинская армия продвигается к Мелитополю, Бердянску, Мариуполю и Азовскому морю. С течением времени, в связи с тем, что Украина не получила от партнеров всю обещанную технику, наступление ВСУ замедлилось и они перешли к активной обороне. Между тем, в западной прессе в конце декабря, ссылающейся на осведомленные источники, появилась информация об аккумулировании Украиной техники для нового наступления – уже в 2024 году.
