В течение года, предшествовавшего атаке на Израиль 7 октября, три террористические группировки – ХАМАС, «Палестинский исламский джихад» и «Хизбалла» – получали крупные суммы средств через криптовалюты, показало расследование WSJ.
Ведущая аналитическая группа Elliptic, исследующая криптовалюты, выяснила, что с августа 2021 года по июнь этого года на кошельки, которые израильские власти считают связанными с «Исламским джихадом», поступило до 93 млн долларов в криптовалюте. А кошельки, связанные с ХАМАСом, за аналогичный период получили около 41 млн долларов, согласно исследованию другой криптоаналитической компании BitOK из Тель-Авива.
Все три группировки внесены правительством США в список иностранных террористических организаций и находятся под санкциями министерства финансов США. Это ограничивает их доступ к международной банковской системе. Любой, кто будет уличен в операциях с этими организациями, рискует подвергнуться уголовному преследованию и сам стать объектом санкций.
Очень популярна среди боевиков криптовалютная биржа Garantex, базирующаяся в России. На это указало отдельное расследование WSJ. Согласно анализу, «Исламский джихад» получил часть из этих 93 млн долларов именно через Garantex.
Биржа Garantex включена в «черный список» США, который ограничивает операции с организациями, находящимися под санкциями. Высокопоставленный представитель казначейства сообщил The Wall Street Journal, что министерство внимательно следит за компанией Garantex и работает с партнерами и союзниками над тем, чтобы закрыть этот платежный канал.
По данным казначейства США, Garantex уже давно пользуется популярностью среди преступных группировок, стремящихся отмыть незаконные средства. Биржа не требовала от клиентов, вносящих наличные, никакой информации или идентификации, поэтому преступники могли спокойно конвертировать свои доходы в криптовалюту и выводить их в другой валюте. Хакеры, наркоторговцы и другие преступные группировки перевели через Garantex более 100 млн долларов, сообщило в прошлом году казначейство.
Неизвестно, были ли полученные средства непосредственно использованы для финансирования нападения 7 октября, а также — какое количество криптовалюты изъято из кошельков израильскими властями? По мнению исследователей, скорее всего, изъят лишь небольшой процент от общего объема средств, проходивших через эти кошельки.
Криптовалюты позволяют пользователям обходить банки, мгновенно переводя токены между цифровыми кошельками, которые обычно хранятся на криптовалютной бирже. В прошлом году министерство финансов США в своем докладе заявляло, что пробелы в системе контроля за такими биржами могут позволить террористическим группировкам использовать их в своих целях. Минфин напомнил, что «Исламское государство» и «Аль-Каида» тоже получали пожертвования в криптовалютах.
Израиль проведел в июне операцию по изъятию криптовалют, принадлежащих «Хизбалле». После этого израильское Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма потребовало наложить арест на все криптовалюты, хранящиеся на 67 клиентских счетах крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, которые, как считается, связаны с террористическими группировками.
Представитель Binance заявил, что биржа активно сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе израильскими. «В течение последних нескольких дней наша команда работала круглосуточно, чтобы поддержать предпринимаемые усилия», – сказал он.
На прошлой неделе израильская полиция заявила, что при содействии Binance заморозила криптовалютные счета, использовавшиеся ХАМАСом для сбора пожертвований в социальных сетях».
Исследователи, изучающие финансирование ХАМАС, говорят, что криптовалюты — лишь один из множества инструментов, используемых группировкой для сбора средств. Наличные в Газу из Египта тоже перевозят. Но переводы в крипте куда удобней. США утверждают, что основным спонсором этой группировки уже давно является Иран, и по их оценкам регулярное финансирование из Тегерана составляет около 100 млн долларов в год.
ХАМАС публично пытается собирать средства в криптовалюте, по крайней мере, с 2019 года, когда «Бригады Аль-Кассама» начали просить сторонников на своем Telegram-канале жертвовать им биткоины. «Реальность джихада – это затраты сил и энергии, а деньги – основа войны», – написала группировка в своем сообщении, приложив адрес кошелька, на который в том же году поступило около 30 тысяч долларов, в биткоинах.
ХАМАС перестал публиковать адреса своих пожертвований, чтобы защитить анонимность доноров, после того как израильские и американские следователи отследили транзакции на блокчейне – публичных бухгалтерских книгах, в которых собраны данные обо всех операциях с цифровыми валютами. По словам Ари Редборда, бывшего высокопоставленного сотрудника казначейства США, ныне возглавляющего отдел глобальной политики в TRM Labs — с тех пор ХАМАС обратился к платежным системам, которые помогают скрыть его настоящий криптовалютный кошелек. И вставляет ссылки на них в страницы своих сайтов, на которых ведется сбор пожертвований.
Как следует из постановлений о конфискации израильского правительства, ХАМАС и «Палестинский джихад» уже накопили миллионы долларов в криптовалюте.
Анализ, проведенный компанией Elliptic, показал, что эти группировки не только собирали средства с помощью криптовалют, но и использовали их для перемещения средств внутри своих организаций. Так, «Исламский джихад» с 2021 года переслал «Хизбалле» более 12 млн долларов в криптовалюте.
Для транзакций они в основном использовали стейблкоин Tether, который привязан к доллару США, что позволяет избежать волатильности, характерной для других токенов. Отвечая на вопрос об использовании своего токена, компания Tether заявила, что тесно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру для ограничения незаконной деятельности.
Источник: Александра Аппельберг, «Детали»
