Главе швейцарской дочки «Газпромбанка» и еще трем сотрудникам банка предъявлено обвинение в рамках расследования происхождения средств на счетах офшорных компаний, бенефициаром которых был друг Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин.
Обвинение предъявила прокуратура Швейцарии, пишет издание Tages-Anzeiger.
О счетах Ролдугина стало известно после публикации «Панамских документов» — международного расследования, основанного на утечке документов юридической компании Mossack Fonseca.
Прокуратура считает, что в 2014 году сотрудники дочки «Газпромбанка» открыли два счета, на которые вплоть до 2016 года поступали деньги от представителей «российской элиты». Речь идет примерно о 50 млн швейцарских франков (около 53,5 млн долларов). Швейцарское правосудие занимается только двумя счетами. Авторы расследования выяснили, что всего через счета Ролдугина за несколько лет прошло не менее 2 млрд долларов.
В тексте обвинения упоминается Владимир Путин. В нем сказано, что при официальном годовом доходе в 100 тысяч франков (около 8 млн рублей) у Путина есть значительные активы, которыми управляют близкие к нему люди. Ролдугина прокуратура считает подставным лицом для Путина и его окружения.
Сотрудники дочки «Газпромбанка» обвиняются в том, что они помогли скрыть происхождение средств на счетах, связанных с Ролдугиным. Прокуратура перечислила причины, по которым работники банка должны были понять, что деньги на самом деле не принадлежат Ролдугину:
- Ролдугин — обычный музыкант. В обвинении говорится, что в документах об открытии счета не было указано, какой предпринимательской деятельностью занимался Ролдугин. Поэтому деньги не могли принадлежать ему. В «клиентском профиле» Ролдугина было указано, что у него был «прямой доступ к близкому кругу российского президента».
- Ролдугину не могли принадлежать такие крупные активы. При открытии счета было указано, что туда будут поступать дивиденды по акциям «крупного российского медиа-конгломерата» (вероятно, речь идет о Video International). Однако очевидно, что приобрести такую долю компании Ролдугин не мог. Обвинение ссылается на интервью Ролдугина The New York Times, где он говорил, что не является бизнесменом и не владеет миллионами. Прокуратура считает, что при должной проверке сотрудники банка должны были знать об этом.
- Счетами управлял банк «Россия», который называют «банком друзей Путина». Обвинение считает, что банк «Россия» связан почти со всеми переводами на упомянутые счета. Открытие счета также проходило при участии «России»: все указанные в контактных данных адреса электронной почты принадлежат этому банку.
- Счета принадлежали офшорным компаниям и использовались, в частности, как транзитные. Одно это должно было заставить сотрудников банка провести тщательную проверку, считают в швейцарской прокуратуре.
В октябре 2022 года «Газпромбанк» объявил о прекращении деятельности в Швейцарии.
Судебное заседание по делу пройдет в Цюрихе 8 марта. Все обвиняемые отрицают свою вину.
Как писала Planeta, утром 24 февраля 2022 года войска Российской Федерации по приказу Владимира Путина начали новое вторжение в Украину сразу по нескольким направлением. Однако блицкриг не состоялся и ВСУ удалось сдержать и отбросить противника, уничтожив и ранив с начала вторжения уже около 149 890 личного состава, 3395 танков, 6638 бронемашин, 2393 артиллерийские системы, 247 средств ПВО, 479 РСЗО, 2055 БПЛА, 18 кораблей, 300 военных самолетов и 288 вертолетов, 5257 военных автомобилей и автоцистерн, 230 единиц спецтехники, 873 крылатые ракеты.
В итоге российские войска приступили к бомбардировке и обстрелам жилых кварталов с целью посеять панику и запугать украинцев. Силы РФ спешно покинули северные регионы Украины и после частичной доукомплектации были переброшены на Донбасс и под Харьков.
С течением времени ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском и Херсонском направлениях. В результате были освобождены почти вся Харьковская область и город Херсон.
