Борис Зилберман: Конгресс США обратит внимание на деньги, выведенные в офшоры из России Мы увидели тренд, когда российские олигархи стали приезжать в США, их жены стали приезжать сюда рожать или привозили детей, чтобы те получали американское гражданство

Эксперт по России и Евразии Центра защиты демократий Борис Зилберман в интервью Русской службе «Голоса Америки» отмечает, что власти в Конгрессе США уже приглядываются к тому, какие российские компании покупают недвижимость, на это обращают внимание в Комитете по банковским и финансовым услугам.

Прежде всего, конечно, смотрят на то, кто является реальным владельцем. В Конгрессе есть совершенно определенное движение в сторону прояснения таких конечных бенефициаров, приобретающих дорогие дома в Нью-Йорке, Майами или Калифорнии, чтобы устранить неясность в вопросе, откуда пришел инвестор.

Зилберман говорит, что интерес к проблеме был по-настоящему проявлен лишь недавно:

«Эта проблема начала восприниматься Конгрессом серьезно примерно около полутора лет назад, когда повнимательнее присмотрелись к тому, что происходит и дома, и у союзников, в частности, в Лондоне, где российские олигархи скупают целые кварталы и используют подставные компании, чтобы купить имущество на деньги, выведенные в офшоры из России».

Эксперт сравнивает проникновение российских денег в Британию и США:

«Конечно, российские деньги проникли в британскую финансовую систему гораздо глубже, чем в систему США – во-первых, потому, что британская система меньше и более доступна для проникновения. Так было изначально, когда еще в 1990-е российские богачи начали покупать объекты в Британии, и это продолжилось до середины 2000-х.

Но в последние десять лет мы увидели другой тренд, когда российские олигархи стали приезжать в США, их жены стали приезжать сюда рожать или привозили детей, чтобы те получали американское гражданство, начали покупать недвижимость во Флориде».

В настоящее время, по словам Бориса Зилбермана, российские деньги по-прежнему не встречают препятствий в США, особенно если с первого взгляда не ясно, что они российские:

«Правила очень легкие, банки не обязаны спрашивать, откуда, собственно, пришли деньги, им не нужно знать покупателя, и в этой ситуации довольно легко скрыть, откуда реально пришли деньги. Пока все, я бы сказал, очень небрежно».

«Сейчас реальный владелец устанавливается только в случае, если проводится специальное расследование, или, например, идет процедура развода: данные вскрываются, и становится ясным, кто владел тем или иным активом. Собственно, поэтому у нас толком нет ясной картины, кто что купил: это могут быть граждане России или Китая, которые получили деньги на эту покупку в результате незаконных действий. Мы устанавливаем это лишь время от времени, у нас нет системы или правил, которые бы ясно регулировали решение этой проблемы», – рассказывает Борис Зилберман.

В то же время специалист по России говорит, что в Конгрессе рассматриваются два законопроекта (True Incorporation Transparency for Law Enforcement Act и Counter Terrorism and Illicit Finance Act), которые призваны решить эту проблему:

«Есть законодательные предложения, поступившие на рассмотрение в Конгресс от представителей обеих партий, но они еще не приняты. Их принятие было бы первым шагом в создании системы эффективного контроля над тем, кто реально чем владеет. Понятно, что финансовый сектор не очень заинтересован в такого рода контроле: если деньги есть на рынке, они их хотят, и это общая проблема».

Голос Америки
Поделитесь.