Очередной российский банк уличили в финансировании терроризма Банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Очередной российский банк, следом за «Иваново» попался на финансировании терроризма.

Банк России приказом от 22 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского Кредпромбанка, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ РФ, банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кредитная организация представляла в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводила сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием.

GuildHall 
Поделитесь.