Благотворительный фонд принца Чарльза связан с сетью офшоров России Как выяснилось, в период между 2009 и 2011 годами Благотворительный фонд принца Уэльского получил три платежа на общую сумму 202 тысячи долларов через банк в Литве Ukio Bancas, который закрыли в 2013 году. Платежи были осуществлены компанией Quantus Division Ltd, которая была частью сети оффшоров, использованных для вывода миллиардов долларов из России

Российский инвестиционный банк, глава которого сотрудничал с британским принцем Чарльзом, руководил сетью оффшорных компаний, через которые из страны были выведены миллиарды долларов.

Об этом сообщает BBC.

“Инвестиционный банк во главе с олигархом, который сотрудничал с принцем Чарльзом в рамках благотворительности, руководил сетью оффшорных компаний, которые выводили миллиарды (долларов – ред.) из России”, – говорится в сообщении.

Международное расследование выявило, как сеть оффшоров получала деньги от компаний, связанных с масштабной аферой.

Как отмечается, деньги, которые поступали с оффшорной сети, направлялись, в частности, в Благотворительный фонд принца Чарльза на реставрацию исторического поместья XVIII века Дамфрис-Хаус в Шотландии.

В фонде заявили, что пожертвования олигарха Варданяна проходили тщательную юридическую проверку, которая не выявила никаких нарушений.

Сеть из свыше 70 оффшорных компаний выявили в результате утечки базы 1,3 млн банковских транзакций, доступ к которой получил Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Организация раскрыла данные документов журналистам BBC и The Guardian.

Как выяснилось, в период между 2009 и 2011 годами Благотворительный фонд принца Уэльского получил три платежа на общую сумму 202 тысячи долларов через банк в Литве Ukio Bancas, который закрыли в 2013 году.

Платежи были осуществлены компанией Quantus Division Ltd, которая была частью сети оффшоров, использованных для вывода миллиардов долларов из России.

Сетью руководил московский инвестиционный банк “Тройка Диалог”, генеральным директором которого был Рубен Варданян, который в течение многих лет поддерживал личные и деловые отношения с принцем Чарльзом.

Сеть компаний была создана “Тройкой” для обслуживания клиентов, многие из которых относятся к российской элите. Они использовались для перемещения средств по всему миру, как с деловой целью, так и для личного пользования. В частности, деньги шли на куплю недвижимости в Великобритании, яхт и произведений искусства, билетов на чемпионат мира по футболу и т. п.

Рубен Варданян и его партнеры в 2011 году заработали 1 млрд долларов, продав “Тройку” государственному Сбербанку, говорится в расследовании.

Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты BBC, в назначении платежей, которые поступали в адрес Quantus Division Ltd и других задействованных в оффшорной сети компаний, указывалось, что они идут в оплату продуктов питания, электроники, стройматериалов и даже сантехники.

Однако все эти “закупки” осуществлялись компаниями, у которых не было офисов и сотрудников и в отношении которых нет свидетельств реального ведения торговой деятельности.

Как оказалось, десятки миллионов долларов поступали в компании, входившие в сеть, от других компаний, которые были связаны с тяжкими преступлениями.

Укринформ
Поделитесь.