Топ-менеджер Danske Bank уволился после публикаций об Игоре Путине Член правления Danske Bank Ларс Морч (Lars Morch), который отвечал за операции крупнейшего банка Дании в балтийских странах с 2012 года, уволился после публикаций об отмывании российских денег в эстонском подразделении банка.

Цитата: «Несмотря на то что расследование операций по портфелю нерезидентов Эстонии еще не завершено, уже сейчас очевидно, что банк должен был предпринять больше действий на раннем этапе расследования», — заявил председатель правления Danske Bank Оле Андерсен (Ole Andersen).

История вопроса

  • В феврале датская газета Berlingske, британская The Guardian и Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыли содержание доклада, который передал руководству Danske Bank осведомитель в 2013 году.
  • Из этого доклада следовало, что в 2013 году эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank закрыло счета нескольких компаний, после того как вскрылась отмывочная схема, с которой были связаны член семьи Владимира Путина и ФСБ.
  • Первоначально внимание банка привлекла компания Lantana Trade LLP, через счета которой ежедневно проводились огромные суммы, но в регистрационную палату Великобритании она сообщала, что у нее небольшой оборот. Владельцы этой компании оказались связаны с целым рядом российских банков, прекративших свое существование в последующие годы, в том числе и с лишившимся лицензии в 2015 году «Промсбербанком». Двоюродный брат президента Игорь Путин был одним из членов его совета директоров.
  • По данным Belingske, компания Lantana оказалась связана с целым рядом фирм, которые фигурировали в скандале вокруг так называемых зеркальных сделок в московском отделении Deutsche Bank. В рамках этой схемы некоторые российские клиенты банка могли переводить рубли в доллары.
  • Эстонское отделение Danske Bank было замешано в других схемах по отмыванию денег. В частности, Belingske писала о схеме, в рамках которой через банк прошли миллиарды долларов из Азербайджана. Название банка также фигурировало и в рамках расследования «Российская финансовая мегапрачечная», в котором утверждалось, что через сеть международных банков, в том числе и Danske, из России было выведено от 20 до 80 млрд долларов.
  • Власти Эстонии и Дании расследуют деятельность Danske Bank в балтийских странах.

Глобальная чистка банковской системы от российских клиентов началась и в Латвии – подозрительные счета здесь просто блокируются. Веселую жизнь россиянам обещают и в Великобритании с ее новым антиотмывочным законодательством. Для того, чтобы столкнуться с проблемами, вовсе необязательно быть связанным с криминалом – достаточно не обнаружить вовремя нужных бумаг о происхождении средств. Если у вас есть счета за рубежом, лучше заранее подумать о том, что отвечать, если к ним возникнут вопросы.

The Bell
Поделитесь.