Власти США следящие за соблюдением санкций в отношении РФ и других стран, начали присматриваться к счетам российских клиентов, которые перешли к швейцарскому банку UBS после поглощения им в марте 2023 года банка Credit Suisse.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Два собеседника агентства рассказали, что представители американского Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) направили UBS письмо на эту тему. Неназванный чиновник из США также подтвердил в беседе с агентством, что между американскими властями и банком проходили обсуждения по этому вопросу. Он похвалили при этом швейцарский банк за готовность сотрудничать.
По словам одного из инсайдеров Reuters, UBS пытается минимизировать для себя последствия возможного нарушения санкций, введенных в отношении России после ее нападения на Украину. Конкретно банк закрывает счета некоторых российских клиентов.
Отмечается, что всего к UBS перешли 1,3 млн частных клиентов, ранее имевших счета в Credit Suisse. В 2022 году тогдашний глава Credit Suisse заявил, что четыре процента денег в банке принадлежат российским клиентам, напоминает Reuters, уточняя, что это соответствует сумме в 35 млрд долларов.
Ранее, в июле 2024 года, Reuters сообщало, что швейцарское ведомство по контролю за финансовым рынком Finma отслеживает, как UBS проверяет состоятельных клиентов Credit Suisse, происхождение средств которых может означать риски для банка. Между тем ни OFAC, ни UBS к моменту публикации не дали официальных комментариев журналистам.
Обращение американский властей к банку UBS происходит на фоне общего усиления напряженности между США и Швейцарией, указывает Reuters. Так, Вашингтон требует, чтобы Берн активнее пресекал незаконную финансовую деятельность. В особенности в США критикуют отсутствие в Швейцарии закона, позволяющего выяснить, кто в действительности владеет теми или иными активами, недвижимостью или бизнесом и не находится ли этот владелец под санкциями.
В США опасаются, что Швейцария дает возможность проводить незаконные финансовые операции гражданам РФ и Ирана и другим лицам из санкционного списка.
Как писала Planeta, утром 24 февраля 2022 года войска Российской Федерации по приказу Владимира Путина начали новое вторжение в Украину сразу по нескольким направлением, в том числе с территории Беларуси.
Однако блицкриг не состоялся и ВСУ удалось сдержать и отбросить противника, уничтожив и ранив с начала вторжения уже около 714 380 личного состава, 9 300 танков, 18 896 бронемашин, 20 408 артиллерийских систем, 996 средств ПВО, 1 249 РСЗО, 18 798 БПЛА, 29 кораблей, 369 военных самолетов и 329 вертолетов, 28 966 военных автомобилей и автоцистерн, 3 629 единиц спецтехники, 2 636 крылатых ракет.
В итоге российские войска приступили к бомбардировке и обстрелам жилых кварталов с целью посеять панику и запугать украинцев. Силы РФ спешно покинули северные регионы Украины и после частичной доукомплектации были переброшены в другие временно оккупированные регионы Украины (Донбасс, Херсонская и Запорожская области), где продолжают попытки расширить захваченные территории.
