Олигарх Константин Малофеев использовал свои оффшорные компании в течение трех лет после того, как против него были введены санкции США и Евросоюза.
Об этом говорится в расследовании OCCRP.
Организация ссылается на документы, которые удалось получить группе журналистов Distributed Denial of Secrets. С помощью кипрской юридической компании MeritServus Малофеев переводил десятки миллионов долларов на счета своих офшоров. Первый из них, Tinello Investments Limited, он зарегистрировал в 2005 году, доверив управление им MeritServus.
Олигарх оставался выгодоприобретателем этой компании, хотя его имя не упоминалось в ее документах. При этом MeritServus платила Малофееву дивиденды с ценных бумаг, находящихся во владении Tinello, и переводила олигарху акции по запросу.
Tinello использовалась Малофеевым для проведения финансовых операций с другими его компаниями. В их числе упоминается фонд Marshall Capital, который вкладывал средства в государственную компанию «Ростелеком».
Отношения MeritServus с Малофеевым, а также с другими попавшими под санкции российскими олигархами, связанными с президентом Владимиром Путиным, подробно описаны в утечке внутренних файлов компании, опубликованной группой осведомителей Distributed Denial of Secrets. Это последний пример несоблюдения требований, выявленный просочившимися документами. На прошлой неделе Великобритания наказала MeritServus и ее управляющего директора за то, что они действовали от имени Романа Абрамовича.
